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以互联网金融名义实施犯罪趋严重,中国金融犯

最高检:中国金融犯罪呈快速上升趋势

以互联网金融名义实施犯罪趋严重北京检察院通报去年金融犯罪情况

新华网北京9月23日电当前,中国金融犯罪整体呈现快速上升趋势。今年上半年,检察机关共批准逮捕金融犯罪案件7782件10608人,同比分别上升54.7%和67.2%;受理移送审查起诉13510件22021人,同比分别上升49.73%和82.07%;提起公诉8322件11276人,同比分别上升23.6%和29.76%。

□ 本报记者 黄洁

最高检新闻发言人肖玮23日对外通报了上述情况。

北京市人民检察院近日通报,2017年度,北京市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人、审查起诉案件820件1480人,案件数量与涉案人数均呈上升趋势。其中,以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也已开始出现。

从案件罪名分布看,信用卡诈骗案件数量始终居金融犯罪案件首位,非法集资案件、利用未公开信息交易犯罪案件数量大幅增加。2014年1月至2015年6月,受案量最多的仍为信用卡诈骗犯罪案件,共批准逮捕信用卡诈骗犯罪8654件9323人,受理移送审查起诉19677件20970人。非法集资案件数量激增,特大规模集资案件屡见不鲜。

据北京市检察院经济犯罪检察部主任姜淑珍介绍,2017年,北京检察机关受理金融犯罪审查起诉案件比2016年增长4.33%,涉案人数增长20.03%,上升趋势明显。其中,非法集资类案件呈现增长态势,全市检察机关受理的非法吸收公众存款审查起诉案件同比增长40.47%,集资诈骗审查起诉案件同比增长14.29%。从罪名上看,信用卡诈骗罪占全部金融犯罪案件的47.80%,其次为非法吸收公众存款罪,占36.83%。从地域分布上看,拥有CBD等商务核心区的朝阳区,非法吸收公众存款案件占全市的66.23%,而拥有各大银行总部的西城区,信用卡诈骗案件最多。

2015年上半年,检察机关共批准逮捕非法吸收公众存款案同比上升210%,集资诈骗案同比上升74%。受理移送审查起诉非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪案件4011件10243人,超过2014年全年总数,同比上升153.06%和259.15%,一些案件涉案金额达数十亿元。

姜淑珍说,从近年来的情况分析,打着“互联网金融”等新热点名义的金融犯罪增多,迷惑性强、危害性也更大。例如,假借P2P名义搭建自融平台,通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多。以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。此外,非法集资案件数量持续增长,由于此类案件往往在资金链无法返还投资者本金及许诺利息时案发,实践中追赃减损极其困难。

最高检公诉厅副厅长聂建华23日表示,近年来中国金融领域犯罪呈现出利用互联网实施的趋势明显等三大新特点。检察机关将进一步加大工作力度,依法打击金融犯罪、营造诚信有序的市场环境。

检察机关办理金融犯罪案件,面临着调查取证难、法律适用争议多等问题。例如非法集资类案件,罪与非罪、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的此罪与彼罪,个人犯罪与单位犯罪等争议,都较为常见。与此同时,金融法律规范对金融新业态如互联网金融等规制相对滞后,未对部分互联网金融业务性质和金融风险进行充分的提示,金融机构内控机制还需继续完善,从业人员职业风险教育尚需进一步加强。

聂建华介绍,以网络借贷、众筹融资、互联网支付等为主要代表的互联网金融迅猛发展,互联网金融的虚拟性、跨地域性等特征使犯罪分子更容易利用其实施犯罪。如,利用P2P平台实施的集资诈骗案件和非法吸收公众存款案件大量出现,利用支付宝、微信等第三方支付与手机绑定实施的信用卡诈骗案、骗取附属于信用卡的贷款案等案件也不断出现。

针对金融犯罪的上述特点,北京检察机关探索专业化办案模式,建立专业化机构,积极探索专业同步辅助审查机制,即针对新型疑难复杂案件,由检察机关技术人员作为司法辅助人员,全程随办案组介入案件办理,为检察官提供内部专业意见,解决技术难题等工作手段,提升办案质效。北京市检察院建议完善金融监管法律制度,明确行政监管权责,建立全方位行政监管模式并加强监管力度。完善行政执法与刑事司法的衔接,形成对金融犯罪的打击合力,展开精准打击。

同时,涉众型金融犯罪仍然高发多发,发案数量、涉案金额、参与人数继续处于高位,发案区域广泛,而且不断向新的行业、领域蔓延。如很多非法集资案件假借销售理财产品名义实施。

国际化趋势凸显也是一大新特点。近年来,协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动,以及利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益等犯罪活动比较猖獗,都反映了金融犯罪呈现的国际化趋势。

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